全球视点！东华测试: 2022年度独立董事述职报告（饶柱石）
江苏东华测试技术股份有限公司
(资料图片仅供参考)
（饶柱石）
尊敬的各位股东及股东代表：
司”）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《江苏东华测试
技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和要求，
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的
作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的
合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究
公司的发展，为公司的高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了
意见和建议。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规
定履行了相关程序，合法有效。2022年度本人未对公司董事会议案及公司其它
事项提出异议。
亲自出席 委托出席 是否连续两
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 次数 次未出席
饶柱
石
亲自出席 委托出席 是否连续两
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 次数 次未出席
饶柱
石
本人对本年度任职期间提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审
议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2022年度任
职期间提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的
情形。
二、发表独立意见情况
尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表
独立意见如下：
序 发表独立 意见
发表独立意见事项
号 意见时间 类型
第五届董事会第七次会议：《关于 2021 年度
利润分配预案的独立意见》、《关于 2021 年
度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关
于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
独立意见》、《关于公司 2021 年度控股股东
及其他关联方资金占用情况、公司对外 担保
情况的独立意见》、《关于续聘会计师事务所
的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的独立意见》以及《关于续聘会计师
事务所的事前认可意见》
第五届董事会第八次会议： 《关于公司拟向银
行申请综合授信额度的独立意见》
第五届董事会第九次会议：《关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的独 立意
见》、《关于公司 2022 年半年报公司控股股
东及其他关联方资金占用情况及对外担 保情
独立意见》、《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划授予价格的独立意见》、《关于作废
部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票
的独立意见》
第五届董事会第十次会议：《<《关于向激励
分限制性股票的议案>的独立意见》
在2022年度任职期间，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发
挥了独立董事专业优势。本人认为2022年度任职期间，公司审议的重大事项均
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现
了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委
员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，
就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关
文件的相关规定和要求，在2022年度任职期间履行了如下职责：
（一）作为提名委员会主任委员的履职情况
本人作为提名委员会主任委员，在2022年度共主持召集了1次会议。在公司
高管选聘工作中，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学
历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备
担任公司高管的资格和能力。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，2022年度共参与了2次会议，审议了公司
项，对上述事项进行核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，通过调查，询
问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等
事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事
会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022年度，本人深入了
解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获
悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响；并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，
通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。本人认为：公
司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时
制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效
实施。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（三）自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证监会和深交所组织的相关法
律、法规和规章制度学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面
的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
他事项提出异议的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥
积极作用。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告（饶柱石）》之签署页）
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事：__________
饶柱石
二〇二三年三月八日
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